唐德影视:第四届监事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2023-048
浙江唐德影视股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年7月18日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为2023年7月20日19时。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于回购注销2019年第一期限制性股票激励计划限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单、回购价格和数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次回购注销限制性股票事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销2019年第一期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于回购注销2019年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单、回购价格和数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次回购注销限制性股票事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销2019年第二期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会二零二三年七月二十一日