南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2023-047
南宁糖业股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月21日召开的第八
届董事会2023年第一次临时会议、2023年4月7日召开的南宁糖业股份有限公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计2023年度将与农投集团及其控制的关联方、第二大股
东南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发
生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为45730.50万元（具体内容详见公司于2023年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》《南宁糖业股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告》）。
截止公告披露日，公司日常关联交易累计发生金额为9132.86万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。
预计从即日起，在2023年度内将与广西农村投资集团有限公司下属企业参与设立的其他关联方采购农产品，并提供运输服务；接受农投集团及其控制的关联方提供水利电力工程施工及设计服务，需增加2023年度日常
1南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.
关联交易预计额度共计2935万元。
公司已于2023年7月19日召开第八届董事会2023年第四次临时会议审议
了《关于公司增加2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避本议案的表决，该议案以同意7票；弃权0票；反对0票；审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订新关联交易原合同签订年初至披露关联交易关联交易的增的金额或上年发生金关联人定价的原的金额或原前已发生的类别内容预计新增的额则预计的金额金额金额
南宁香山制糖有白砂糖、糖
向关联人市场价0.001000.00285.0080.36
限责任公司蜜、蔗渣采购商品
小计0.001000.00285.0080.36
南宁香山制糖有提供运输、仓
向关联人市场价0.001750.00276.000.00限责任公司储装卸等提供劳务
小计0.001750.00276.000.00广西农村投资集水利电力工
团乡村建设投资市场价0.00170.000.000.00接受关联程有限公司人提供劳广西水力机械研
务设计费市场价0.0015.000.000.00究所有限公司
小计0.00185.000.000.00
合计0.002935.00561.0080.36
二、关联人介绍和关联关系
(一)南宁香山制糖有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：梁洪云
注册资本：人民币900万元住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处（南宁糖业股份有限公司香山糖厂内）
2南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；纸浆制造；纸浆销售；饲料原料销售；农副食品加工专用设备制造；
普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；糖料作物种植；食用菌种植；非主要农作物种子生产；
机械设备租赁；农业机械租赁；土地使用权租赁；肥料销售；化肥销售；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据：
2022年度（已审计）单位：万元
项目2022年12月30日项目2022年度
总资产231275.84主营业务收入20352.50
净资产1905.58净利润-17863.81
2023年1-3月（未经审计）单位：万元
项目2023年3月31日项目2023年1-3月总资产207487.30主营业务收入5765.99
净资产-768.81净利润-2543.57
2.与上市公司的关联关系
南宁香山制糖有限责任公司是控股股东农投集团的下属企业参与设立的其他关联方，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3.履约能力分析
南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
3南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.
南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。
（二）广西农村投资集团乡村建设投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：孙文思
注册资本：人民币15000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦14楼
经营范围：对乡村建设投资；土地管理服务；农业园区基础设施投资开发；房地产开发经营；市政公用工程施工、设施管理；城乡市容管理、绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一年及一期主要财务数据：
2022年度（已审计）单位：万元
项目2022年12月31日项目2022年度
总资产449723.96主营业务收入58845.79
净资产163706.13净利润2215.70
2023年1-3月（未经审计）单位：万元
项目2023年3月31日项目2023年1-3月总资产460445.08主营业务收入9716.31
净资产164662.85净利润471.08
2、与上市公司的关联关系
广西农村投资集团乡村建设投资有限公司是控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
广西农村投资集团乡村建设投资有限公司与本公司合作，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西农村投资集团乡村建设投资有限公司不是失信被执行人。
4南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.
（三）广西水力机械研究所有限公司
1、基本情况
法定代表人：张远青
注册资本：人民币2000万元
住所：柳州市箭盘路７号
经营范围：市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建
筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、农业水利灌溉工程、农业设施
工程、农业温室大棚、农业园区建设工程、园林绿化工程、给水工程、排
水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、环保工程、堤防工程、河湖整
治工程、土石方工程、照明工程、管道工程(除压力管道)的规划、设计、
试验、监理、施工、验收、管理、维护；工程材料、建筑材料的销售及安装；施工劳务（劳务派遣除外）；农作物育种、管理、运输、储存、销售；
农用机械、农业设施、水力机械、食品机械与药品机械、制糖机械、环保
机械、通用机械、建筑机械、电力设备及材料的设计、开发、试制、销售、
出口、租赁以及技术转让、技术咨询、技术服务、检测试验；零配件销售；
道路普通货物运输；以下限分支机构经营：农作物的耕种；农产品的加工；
通用机械的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一年及一期主要财务数据：
2022年度（已审计）单位：万元
项目2022年12月31日项目2022年度
总资产2317.26主营业务收入743.43
净资产993.36净利润2.28
2023年1-3月（未经审计）单位：万元
项目2023年3月31日项目2023年1-3月总资产2557.85主营业务收入590.65
净资产956.16净利润-37.20
5南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.
2、与上市公司的关联关系广西水力机械研究所有限公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
广西水力机械研究所有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西水力机械研究所有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容公司及控股子公司向控股股东农投集团的下属企业参与设立的其他关
联方采购农产品，并提供运输服务；接受农投集团及其控制的关联方提供水利电力工程施工及设计服务。
上述关联交易为日常生产经营的正常行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。
公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交
易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见独立董事已在董事会开会前对公司本次增加2023年度日常关联交易预
计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：
公司本次增加2023年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及经营
6南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.
计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。公司与关联方发生的关联交易是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第八届董事会2023年第四次临时会议审议的《关于公司增加2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2023年7月20日
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