华东医药:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000963证券简称：华东医药公告编号：2023-054
华东医药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023年7月19日（星期三）下午14:00-15:00
2、召开地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限
公司行政楼12楼第一会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东281人，代表股份1126851910股，占上市公司总股份的64.2449％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1019405857股，占上市公司总股份的58.1191％。
通过网络投票的股东274人，代表股份107446053股，占上市公司总股份的6.1258％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东279人，代表股份107913753股，占上市公司总股份的6.1525％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份467700股，占上市公司总股份的0.0267％。
通过网络投票的中小股东274人，代表股份107446053股，占上市公司总股份的6.1258％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意1124818072股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；
反对2033838股，占出席会议所有股东所持股份的0.1805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意105879915股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1153％；反对2033838股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.8847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2023年第一
次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年7月19日