思创医惠:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2023-082
债券代码：123096债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023年7月20日（星期四）下午2:30。
网络投票时间：2023年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年
7月20日09:15至2023年7月20日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司联席董事长朱以明先生（代行董事会秘书职责）
鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司联席董事长朱以明先生主持。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共65人，代表有表决权股份132252854股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本830303801股，下同）的15.9282％。其中：通过现场投票的股
1东及股东代理人共4人，代表有表决权股份115518815股，占上市公司有表决
权股份总数的13.9128％。通过网络投票的股东及股东代理人共61人，代表有表决权股份16734039股，占上市公司有表决权股份总数的2.0154％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东下同）共
计61人，代表有表决权股份16734039股，占上市公司有表决权股份总数的
2.0154％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.00审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：同意123032914股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的93.0286％；反对4399940股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的3.3269％；弃权4820000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的3.6445％。
其中：中小股东表决结果：同意7514099股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的44.9031％；反对4399940股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的26.2934％；弃权4820000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的28.8035％。
持有“思创转债”的股东回避表决。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
四、律师见证情况
北京德恒（杭州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法
2有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2023年7月21日
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