美联新材:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300586证券简称：美联新材公告编号：2023-111
广东美联新材料股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年7月21日下午14:00；
网络投票时间：2023年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月21日9:15-
15:00期间的任意时间；
2、召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室；
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长黄伟汕先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为300497388股，占公司有表决权股份总数
1711216645股的42.2512%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数
23888948股，占公司有表决权股份总数的3.3589%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为299608228股，占公司有表决权股份总数的42.1262%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数22999788股，占公司有表决权股份总数的3.2339%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为889160股，占公司有表决权股份总数的0.1250%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数889160股，占公司有表决权股份总数的0.1250%。
（4）公司全体董事、监事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
（二）《关于子公司对外提供财务资助的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投
2资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
4.01本次发行证券的种类
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.02发行规模
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
3其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.03可转债存续期限
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.04票面金额和发行价格
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.05票面利率
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
4弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.06还本付息的期限和方式
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.07转股期限
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.08转股价格的确定
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
599.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.09转股价格的调整及计算方式
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.10转股价格向下修正条款
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
6表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.12赎回条款
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.13回售条款
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
74.14转股后的股利分配
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.15发行方式及发行对象
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.16向原股东配售的安排
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
8审议通过。
4.17债券持有人会议相关事项
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.18本次募集资金用途
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.19担保事项
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
9该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.20评级事项
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.21违约情形、违约责任及争议解决机制
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.22募集资金存管
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
10所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.23本次发行方案的有效期
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（六）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投
11资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（八）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（九）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
12弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（十）《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（十一）《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
13（十二）《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》表决情况：同意299610468股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7048％；反对886920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2952％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意23002028股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的96.2873％；反对886920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的3.7127％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派张韵雯和李德齐两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司2023年第三次临时股东大会召集及召开程
序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司2023
年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2023年7月22日
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