海伦钢琴:关于2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2023-017
海伦钢琴股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年7月20日13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月20日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2023年7月20日9:15至15:00的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有表决权股份
112251300股，占公司有表决权股份总数的44.3876%。其中出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数为112248200股，占公司有表决权股份总数的44.3864%；通过网络投票的股东1名，代表有表决权的股份数为3100
1股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》
表决结果：同意112248200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9972%；反对3100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对3100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、钟离心庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2023年7月20日
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