致远互联:北京致远互联软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2023-027
北京致远互联软件股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年8月10日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年8月10日14点00分
召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年8月10日至2023年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
1√
的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
2.00√
案
2.01发行证券的种类√
2.02发行规模√
2.03票面金额和发行价格√
2.04债券期限√
2.05债券利率√
2.06还本付息的期限和方式√
2.07转股期限√
2.08转股价格的确定及其调整√
2.09转股价格向下修正条款√转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办
2.10√
法
2.11赎回条款√
2.12回售条款√
2.13转股年度有关股利的归属√
2.14发行方式及发行对象√
2.15向现有股东配售的安排√
2.16债券持有人会议相关事项√
2.17本次募集资金用途√
2.18募集资金管理及存放账户√
2.19担保事项√
2.20评级事项√
2.21本次发行方案的有效期√
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
3√
案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
4√
析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
5√
使用可行性分析报告的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
6√
的议案
7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
8√
回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案关于制定《北京致远互联软件股份有限公司可转换公司
9√债券持有人会议规则》的议案
关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规
10√
划的议案
11关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权√办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议审议通过，相关公告已于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688369 致远互联 2023/8/3
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于2023年8月7日16时之
前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱 ir@seeyon.com进行预约登记。
公司不接受电话方式办理预约登记。
现场登记时间：2023年8月7日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
现场登记地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 M座
（二）登记手续
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件。
（三）注意事项
1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会
人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记，股东大会当日服从工
作人员安排引导，配合落实参会登记。
3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理
人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者
不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
通信地址：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 M座
邮编：100195
电话：010-88850901
传真：010-82603511
联系人：段芳、李昂
（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023年7月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书授权委托书
北京致远互联软件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月10日召
开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案关于公司向不特定对象发行可转
2.00
换公司债券方案的议案
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整2.09转股价格向下修正条款
转股股数确定方式以及转股时不
2.10
足一股金额的处理办法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向现有股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18募集资金管理及存放账户
2.19担保事项
2.20评级事项
2.21本次发行方案的有效期
关于公司向不特定对象发行可转
3
换公司债券预案的议案关于公司向不特定对象发行可转
4换公司债券的论证分析报告的议
案关于公司向不特定对象发行可转
5换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案关于公司本次募集资金投向属于
6
科技创新领域的说明的议案关于公司前次募集资金使用情况
7
报告的议案关于公司向不特定对象发行可转
8换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案关于制定《北京致远互联软件股份
9有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案关于公司未来三年（2023年-2025
10年）股东分红回报规划的议案关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向
11
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。