今天国际:2023年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2023-051
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2023年7月26日召开本公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。
2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股
东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。
3、股权登记日：2023年7月19日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年7月26日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2023年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。智慧物流·智能制造系统提供商
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定
召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份20882516股，占公司总股份的
6.7313％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份17602152股，占公司总股份的
5.6739％。通过网络投票的股东11人，代表股份3280364股，占公司总股份的
1.0574％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份3291064股，占公司总股份的
1.0608％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份10700股，占公司总股份的
0.0034％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份3280364股，占公司总股份的
1.0574％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师通过现场和线上视频会议方式出
席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》
总表决情况：同意20833716股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对48800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3242264股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5172％；反对48800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4828％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。智慧物流·智能制造系统提供商五、律师见证情况和法律意见书结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所的周雨翔律师和梁恒瑜律师现场见证了本次会议。
法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
2023年7月26日