国盾量子:国盾量子关于第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2023-048
科大国盾量子技术股份有限公司
关于第三届董事会部分专门委员会
召集人及委员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）于2023年7月26日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司
第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的议案》现将具体情况公告如下：
鉴于公司部分董事会成员发生变化，现对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会人员进行相应调整，具体如下：
（1）战略委员会委员：应勇先生、徐枞巍先生、张珉女士、陈超先生。其中应勇先生担任召集人。
（2）提名委员会委员：徐枞巍先生、应勇先生、李姚矿先生。其中徐枞巍先生担任召集人。
（3）审计委员会委员：李姚矿先生、陈超先生、张珉女士。其中李姚矿先生担任召集人。
本次战略委员会召集人由彭承志先生调整为应勇先生，战略委员会委员由王兵先生调整为陈超先生，并新增张珉女士为战略委员会委员；
本次提名委员会委员由彭承志先生调整为应勇先生；
本次审计委员会委员由王兵先生调整为陈超先生。
本次调整的董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。
陈超先生的简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。
特此公告科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年7月27日