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国盾量子:国盾量子第三届董事会第二十一次会议决议公告

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国盾量子:国盾量子第三届董事会第二十一次会议决议公告

广占云 发表于 2023-7-27 00:00:00 浏览:  536 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688027证券简称:国盾量子公告编号:2023-047
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2023年7月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持,本次会议应到董事8人,实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了1项议案,具体如下:
(一)审议通过《关于公司第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的议案》
鉴于公司部分董事会成员发生变化,现对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会人员进行相应调整,具体如下:
(1)战略委员会委员:应勇先生、徐枞巍先生、张珉女士、陈超先生。其中应勇先生担任召集人。
(2)提名委员会委员:徐枞巍先生、应勇先生、李姚矿先生。其中徐枞巍先生担任召集人。
(3)审计委员会委员:李姚矿先生、陈超先生、张珉女士。其中李姚矿先生担任召集人。
本次调整的董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的公告》(公告编号:2023-
048)。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年7月27日
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