中自科技:中自环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2023-068
中自环保科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临
时会议于2023年7月28日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席董事3人，通讯出席董事6人）。
会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于变更注册资本及修订等管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-
065）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于变更注册资本及修订等管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2023年7月29日