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振芯科技:第六届监事会第一次会议决议公告

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振芯科技:第六届监事会第一次会议决议公告

落叶无痕 发表于 2023-7-28 00:00:00 浏览:  698 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300101证券简称:振芯科技公告编号:2023-045
成都振芯科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年7月18日
以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2023年7月28日在公司一号会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事张大秀女士主持,经与会监事审议,形成如下决议:
1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举张大秀女士为第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。张大秀女士简历详见附件。
本议案以3票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。
特此公告成都振芯科技股份有限公司监事会
2023年7月28日附件:
张大秀女士,1976年生,中国国籍,无境外居留权,西南财经大学会计本科学历,会计师。现任成都国腾电子集团有限公司财务部主任助理;成都振芯科技股份有限公司监事会主席;成都国翼电子技术有限公司监事。截至目前,张大秀女士未持有公司股份;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规
定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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