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长航凤凰股份有限公司
证券代码:000520证券简称:长航凤凰公告编号:2023-023
长航凤凰股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月21日以企业微
信及邮件的方式发出召开第九届监事会第三次会议的通知,并于2023年7月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议,作出以下决议:
(一)审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》公司拟变更公司名称为“凤凰航运(武汉)股份有限公司,监事会同意修改《公司监事会议事规则》,将规则中公司名称由“长航凤凰股份有限公司”变更为“凤凰航运(武汉)股份有限公司”。
修改前条款修改后条款
第一条为规范长航凤凰股份有第一条为规范凤凰航运(武汉)
限公司(以下简称“公司”)监事会运股份有限公司(以下简称“公司”)监事作规程,完善监事会的监督职能,加会运作规程,完善监事会的监督职能,强公司的规范化管理,根据《中华人加强公司的规范化管理,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》则》等法律法规和《长航凤凰股份有等法律法规和《凤凰航运(武汉)股份长航凤凰股份有限公司限公司章程》(以下简称公司章程)的有限公司》(以下简称公司章程)的有关
有关规定,制定本规则。规定,制定本规则。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。
特此公告长航凤凰股份有限公司监事会
2023年7月29日 |
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