固德威:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

固德威技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关
法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，作为固德威技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现就董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的独立意见
公司本次延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于确保公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。
二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的独立意见公司本次延长股东大会对董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对
象发行股票的授权，有利于确保公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。三、关于聘请2023度会计师事务所的独立意见经审查，公司独立董事认为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质，具有多年为上市公司进行审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。因此，独立董事同意聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，签字页附后）