盈方微:国信证券股份有限公司关于盈方微电子股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之核查意见

司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司基于前述与交易各方就本次交易方
案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。公司本次交易主要历程如下：
2021年4月26日，盈方微召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见上市公司于2021年4月27日在巨潮资讯网等媒体披露的相关公告。
2021年12月1日，盈方微召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见上市公司于2021年12月3日在巨潮资讯网等媒体披露的相关公告。
2021年12月27日，盈方微召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（调整后）》等与本次交易相关的议案。具体内容详见上市公司于2021年12月28日在巨潮资讯网等媒体披露的相关公告。
2022年2月14日，盈方微召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过《关于更新本次重大资产重组有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》等与本次交易标的公司加期审计及评估的相关议案。具体内容详见上市公司于
2022年2月15日在巨潮资讯网等媒体披露的相关公告。
2022年5月30日，盈方微召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易方案调整的相关议案。具体内容详见上市公司于2022年5月31日在巨潮资讯网等媒体披露的相关公告。
2022年10月18日，盈方微召开第十一届董事会第三十次会议审议通过《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易方案调整及加期审计的相关议案。具体内容详见上市公司于2022年10月20日在巨潮资讯网等媒体披露的相关公告。
2四、终止本次重大资产重组事项的决策程序公司于2023年7月28日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司董事会同意终止本次交易事项；公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见，独立财务顾问对此发表专项核查意见。
公司于2023年7月28日召开第十二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司监事会同意终止本次交易事项。
本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。
五、本次重大资产重组内幕信息知情人自重组方案首次披露至终止重大资产重组期间买卖上市公司股票的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等
文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次资产重组报告书披露之日（2021年4月27日）起至披露终止本次重组事项
之日止（2023年7月31日）。上市公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，上市公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
公司与交易对方签署的与本次交易相关的发行股份购买资产协议、业绩补偿
协议、非公开发行股票之认购协议及补充协议尚未生效，本次交易的终止对公司没有实质性影响，公司与交易对方均无需向对方承担违约责任。
终止本次交易，是公司在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下做出的决定，不会对公司经营产生不利影响。
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