招商港口:2023年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-060
招商局港口集团股份有限公司
2023年度第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年7月31日（星期一）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2023年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：徐颂董事、首席执行官（公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数为2267819729股，占本次会议公司有表决权股份总数的90.7464%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1576803022股，占本次会议公司有表决权股份总数的63.0955%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）12人，代表有表决
1权股份691016707股，占本次会议公司有表决权股份总数的27.6509%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 2211322430 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 95.3494%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 56497299 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 31.4056%。
4.公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，监
事会主席杨运涛先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment DevelopmentCompany Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份1574840856股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东69297887369297327399.9992%00.0000%56000.0008%
其中：A 股股东 691795782 691793282 99.9996% 0 0.0000% 2500 0.0004%
B 股股东 1183091 1179991 99.7380% 0 0.0000% 3100 0.2620%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东11626933611626373699.9952%00.0000%56000.0048%
其中：A 股股东 115086245 115083745 99.9978% 0 0.0000% 2500 0.0022%
B 股股东 1183091 1179991 99.7380% 0 0.0000% 3100 0.2620%
2（二）审议通过《关于补选董事的议案》
以累积投票的方式选举冯波鸣先生、陆永新先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例
冯波鸣226680820599.9554%221031380699.9544%5649439999.9949%
陆永新226680830599.9554%221031380699.9544%5649449999.9950%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例
冯波鸣11525781299.1300%11407762199.1236%118019199.7549%
陆永新11525791299.1301%11407762199.1236%118029199.7633%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规的规
定和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东
大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年度第一次临时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
3招商局港口集团股份有限公司
董事会
2023年8月1日
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