幸福蓝海:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300528证券简称：幸福蓝海公告编号：2023-032
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年7月31日下午14:00开始。
网络投票时间：2023年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月31日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：任桐先生
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份225365286股，占上市公司总
股份的60.4832％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份225276986股，占上市公司总股份的60.4595％。通过网络投票的股东4人，代表股份88300股，占上市公司总股份的0.0237％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2769587股，占上市公司总股份的0.7433％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2681287股，占上市公司总股份的0.7196％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份
88300股，占上市公司总股份的0.0237％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
议案1.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举任桐先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意225299788股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
1.02.候选人：选举杨抒先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
1.03.候选人：选举何可一女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
1.04.候选人：选举裴姝姝女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
1.05.候选人：选举孟庆丰先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
1.06.候选人：选举杨宇女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
本项议案获得通过。任桐先生、杨抒先生、何可一女士、裴姝姝女士、孟庆丰先生、杨宇女士当选为第五届董事会非独立董事。
议案2.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举王会金先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意225299788股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
2.02.候选人：选举郑国华先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
2.03.候选人：选举冷凇先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
本项议案获得通过。王会金先生、郑国华先生、冷凇先生当选为第五届董事会独立董事。
议案3.00关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举周艳丽女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意225299788股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704089股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
3.02.候选人：选举吴婉女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
3.03.候选人：选举原署光先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意225299787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9709％。其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意2704088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6351％。
本项议案获得通过。周艳丽女士、吴婉女士、原署光先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师朱东律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2023年7月31日