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证券代码:688678证券简称:福立旺公告编号:2023-037
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
次会议于2023年7月26日以邮件和电话方式发出,并于2023年7月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,董事会秘书及高级管理人员列席了会议,会议由董事长许惠钧先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成会议决议如下:
(一)审议通过《关于变更公司注册资本及修订的议案》公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,新增股份810711股,公司股本总数由173350000股增加至174160711股。
鉴于公司股份总数与注册资本发生变更,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于变更公司注册资本及修订的公告》。
(二)审议通过《关于减持公司已回购股份的议案》
根据公司回购股份计划及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
的相关要求,同意公司自发布回购股份减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式、按市场价格减持公司回购专用证券账户内已回购的全部股份
2000000股(占公司总股本的1.15%)。
-1-表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。
(三)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2023年8月16日召开公司2023年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
二〇二三年八月一日
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