仁度生物:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688193证券简称：仁度生物公告编号：2023-019
上海仁度生物科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
*本议案尚需股东大会审议通过。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，
同行业上市公司审计客户46家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉被诉诉讼诉讼诉讼（仲裁）结果（仲裁）人（被仲裁）人（仲裁）事件（仲裁）金额
尚余1000多连带责任，立信投保的职业金亚科技、周
投资者2014年报万，在诉讼过保险足以覆盖赔偿金额，目旭辉、立信程中前生效判决均已履行一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017年
保千里、东北2015年重组、12月14日期间因证券虚假陈
投资者证券、银信评2015年报、80万元述行为对投资者所负债务的
估、立信等2016年报15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、
自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
1、基本信息注册会开始为本公
开始从事上市开始在本所执项目姓名计师执司提供审计公司审计时间业时间业时间服务时间项目合伙人张松柏1997年2002年2001年2020年签字注册会计师王法亮2007年2009年2009年2020年质量控制复核人康吉言2000年2000年2000年2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张松柏时间上市公司名称职务
2022年、2021年、2020年准油股份（002207）签字合伙人
2022年、2021年恒源煤电（600971）签字合伙人
2022年菲沃泰（688371）签字合伙人
2022年仁度生物（688193）签字合伙人
2022年、2021年亚虹医药（688176）签字合伙人
2021年、2020年惠泰医疗（688617）签字合伙人
2021年、2020年三友医疗（688085）签字合伙人
2021年、2020年征和工业（003033）签字合伙人
2020年泰格医药（300347）签字合伙人
2020年济川药业（600566）签字合伙人
2020年武进不锈（603878）签字合伙人
2020年确成股份（605183）签字合伙人
2020年普莱柯（603566）签字合伙人
2020年嘉兴丝绸（002404）签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王法亮时间上市公司名称职务
2022年仁度生物（688193）签字会计师
2022年普蕊斯（301257）签字会计师
2022年、2021年益盟股份（832950）项目合伙人
2022年征和工业（003033）项目合伙人2021年征和工业（003033）签字会计师
2021年确成股份（605183）项目合伙人
2020年确成股份（605183）签字会计师
2022年、2021年泰格医药（300347）项目合伙人
2020年泰格医药（300347）签字会计师
2021年、2020年恒源煤电（600971）签字会计师
2020年准油股份（002207）签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：康吉言质量控制复核人近三年无签署上市公司年报审计项目的从业记录。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、上年度审计费用
2022年度，公司审计费用为80万元。2023年审计费用定价原则主要基于公
司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司于2023年7月31日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相
关业务执业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交至公司董事会审议。
独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司2022年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司董事会
2023年8月1日