深圳机场:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2023-048
深圳市机场股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2023年8月2日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月2日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2023年8月2日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：陈繁华董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计43名，其所持有表决权的股份
总数为1194160444股，占公司有表决权总股份的58.22987%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，其所持有表决权的股份总数为1168295632股，占公司有表决权总股份的
56.96865%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为41人，其所持有表决权的股份总数为25864812股，占公司有表决权总股份的1.26122%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）关于签署房屋征收补偿协议的议案；
表决情况：同意1193872744股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.97591%；反对287600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02408%；弃权100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00001%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意25577212股，占出席会议中小股东所持股份98.88768%；反对287600股，占出席会议中小股东所持股份1.11193%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份0.00039%。
表决结果：通过。
（二）关于公司拟处置部分固定资产的议案。
表决情况：同意1193872744股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.97591%；反对287600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02408%；弃权100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00001%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意25577212股，占出席会议中小股东所持股份98.88768%；反对287600股，占出席会议中小股东所持股份1.11193%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份0.00039%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：宁昱彤、李金玲
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日