众生药业:第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002317公告编号：2023-080
广东众生药业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
的会议通知于2023年7月24日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年7月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由公司监事会主席罗日康先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向募投项目实施主体之一的子公司提供借款实施募投项目，有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审核，监事会认为公司及子公司（公司合并报表范围内的子公司）本次使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响正常生产经营以及项目建设的前提下进行，并履行了必要的审批程序，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率，不存在
第1页共2页证券代码：002317公告编号：2023-080损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币
30000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20000.00万元进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二三年七月三十一日