南亚新材:南亚新材第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2023-043
南亚新材料科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五
次会议（以下简称“会议”）于2023年8月2日以通讯会议方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。
投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
（三）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。
投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规或规范性
文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取了更多回报，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，且履行程序符合相关法律法规的要求。
投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
（七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能
力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。
在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该续聘审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、法规的规定。
投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司监事会
2023年8月3日