瑞可达:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688800证券简称：瑞可达公告编号：2023-045
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月4日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知和材料于2023年8月1日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》公司根据首次公开发行股票部分募集资金投资项目中的“高性能精密连接器产业化项目”（以下简称“募投项目”）当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，拟将“高性能精密连接器产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2023年12月。本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-046）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2023年8月5日