迪哲医药:关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商登记变更的公告

证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2023-41
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商
登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订迪哲（江苏）医药股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、调整董事会人数情况
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由11名调整为7名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。
二、公司章程修订情况
鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，形成章程修正案；并后续办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜。本次公司章程具体修订内容对照如下：
1修订前内容修订后内容
第五章董事会
第一百二十一条董事会由十一名董事第一百二十一条董事会由七名董事组组成，其中包括四名独立董事。成，其中包括四名独立董事。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，待公司股东大会审议通过后生效。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门登记备案的内容为准。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023年8月5日
2