古鳌科技:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2023-093
上海古鳌电子科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月28日以通讯方式通知全体监事，并于
2023年8月2日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于增资入股新存科技（武汉）有限责任公司的议案》；
监事会认为本次对外投资事项符合公司的战略发展，有利于公司的长远发展。本次签订投资合作协议事项表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次签订增资入股新存科技（武汉）有限责任公司的事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资入股新存科技（武汉）有限责任公司的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，放弃0票。
2、审议并通过《关于收购上海钱育信息科技有限公司40%股权的议案》；
监事会认为本次对外投资事项符合公司的战略发展，有利于公司的长远发展。本次签订股权收购事项表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件
1及公司章程等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本
次签订《关于上海钱育信息科技有限公司40%股权之股权转让协议》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海钱育信息科技有限公司剩余40%股权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，放弃0票。
三、备查文件
1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司监事会
2023年8月2日
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