景业智能:景业智能关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688290证券简称：景业智能公告编号：2023-047
杭州景业智能科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会
任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名来建良先生、金杰峰先生、朱艳秋女士、章逸丰先生、冯守佳先生、滕
越女士、楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人简历详见附件一。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2023年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年8月4日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名华龙先生、徐梦茹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件二，并提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对董
事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作细则》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2023年8月5日附件一：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、来建良先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
浙江大学机械工程专业，博士学位，教授职称。其主要经历如下：1991年7月至2015年4月就职于浙江机电职业技术学院，其中1991年7月至2000年6月，任教师；2000年7月至2004年6月，任机械工程系系主任；2004年7月至2006年9月，任现代制造工程系系主任；2006年9月至2014年9月，任浙江机电职业技术学院副院长；2015年5月至2019年4月，受聘于浙江大学机械工程学院；
2015年5月至2020年9月，任景业有限董事长；2020年10月至今，就职于景业智能，任董事长、总经理。
截至本公告披露日，来建良先生为公司控股股东、实际控制人。来建良先生直接持有公司5.48%的股份、间接持有公司31.28%的股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、金杰峰先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
浙江大学电气工程及自动化专业，本科学历，高级工程师职称。其主要经历如下：
2003年7月至2010年12月，就职于杭州娃哈哈集团有限公司，任自动化控制
工程师；2011年1月至2015年8月，就职于杭州娃哈哈集团有限公司，任电气室主任；2015年9月至2017年6月，就职于景业有限，任技术副总监；2017年7月至2017年11月，就职于景业有限，任总经理、技术副总监；2017年12月至2018年5月，就职于景业有限，任董事、总经理、技术副总监；2018年6月至2019年12月，就职于景业有限，任董事、总经理、技术总监；2020年1月至2020年9月，就职于景业有限，任董事、总经理；2020年10月至今，就职于景业智能，任董事、副总经理。
截至本公告披露日，金杰峰先生通过员工持股平台间接持有公司0.88%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、朱艳秋女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于浙江大学远程教育学院金融学专业，本科学位。其主要经历如下：2004年6月至2006年4月，就职于光圣科技（宁波）有限公司，任会计；2006年5月至
2008年6月，就职于宁波环球广电科技有限公司，任财务主管；2008年6月至
2013年6月，就职于宁波经济技术开发区泰尚国际贸易有限公司，任财务经理；
2013年10月至2016年8月，就职于宁波华瓷通信技术有限公司，任财务经理
兼人事经理；2016年12月至2017年11月，就职于景业有限，任财务经理兼人事经理；2017年5月至2019年6月，任金华润业监事；2017年5月至今，任常州嘉业监事；2017年12月至2018年6月，就职于景业有限，任董事、财务经理兼人事经理；2018年7月至2019年12月，就职于景业有限，任董事、总经理助理（财务负责人）；2020年1月至2020年9月，就职于景业有限，任董事、副总经理（财务负责人）；2020年10月至今，就职于景业智能，任董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日，朱艳秋女士通过员工持股平台间接持有公司0.86%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、章逸丰先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，高级工程师。2008年7月至2011年8月，任浙江大学信息学院助理研究员；2011年8月至2018年6月，浙江大学博士在读；2015年6月至2018年6月，任杭州南江机器人股份有限公司总经理；2018年7月至2023年5月，任浙江大学滨海产业技术研究院机器人中心执行主任；2018年7月至今，任天津迦自机器人科技有限公司执行董事、总经理；现任景业智能副总经理兼任研究院院长。截至本公告披露日，章逸丰先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5、冯守佳先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于哈尔滨工程大学，研究生学历。2017年4月至2018年4月，就职于中国中原对外工程有限公司，任采购经理部副总经理，2018年4月至2019年3月，就职于中核（上海）供应链管理有限公司，任副总经理，2019年3月至2021年1月，就职于中核（上海）供应链管理有限公司，任总经理、党委副书记，2021年1月至2022年10月，就职于中核（上海）供应链管理有限公司，任董事长、党委书记，2022年10月至今，就职于上海中核浦原有限公司，任副总经理、党委委员兼中核（上海）供应链管理有限公司董事长、党委书记。
截至本公告披露日，冯守佳先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
6、滕越女士，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于伯
明翰大学金融数学专业，研究生学历。其主要经历如下：2013年1月至2014年
4月，就职于盛达期货有限公司，任分析师；2014年5月至2018年11月，就职
于浙江荣盛创业投资有限公司，任投资经理；2018年12月至今，就职于杭实资产，任高级投资经理；2020年4月至2022年1月，任杭州市丝绸服装进出口有限公司董事；2020年10月至今，任景业智能董事；2020年12月至2022年5月，任浙江龙德医药有限公司董事；2022年2月至今，任浙江伽奈维医疗科技有限公司董事；2022年12月至今，任北京北琪医疗科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，滕越女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
1、楼翔先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中
央财经大学金融系，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。其主要经历如下：2001年7月至2007年5月，就职于浙江天健会计师事务所，任经理助理；2007年5月至2009年9月，就职于浙江恒逸集团有限公司，任财务部经理；2009年9月至2012年6月，就职于浙江恒逸石化股份有限公司，任副总经理兼财务总监、董事会秘书；2012年6月至2017年5月，就职于浙江恒逸集团有限公司，任常务副总经理；2017年5月至2020年9月，就职于恒逸石化股份有限公司，任总裁；2018年4月至2021年10月，就职于杭州恒逸投资有限公司，任董事长、总经理；2020年9月至今，任上海索辰信息科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任景业智能独立董事；2021年8月至今，任上海宏溥私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2023年6月至今，任杭州沃镭智能科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，楼翔先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、伊国栋先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于浙江大学机械工程专业，博士学历。杭州市拱墅区民促会理事。其主要经历如下：2004年3月至2008年12月，就职于浙江大学机械工程学院，任讲师；2009年1月至2021年12月，就职于浙江大学机械工程学院，任副教授；2020年10月至今，任景业智能独立董事；2022年1月至今，就职于浙江大学机械工程学院，任教授。
截至本公告披露日，伊国栋先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、杨将新先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
浙江大学机械制造及自动化专业，博士学位。全国产品尺寸和几何量技术规范标准化技术委员会副主任委员、全国高校互换性与测量技术研究会副理事长、浙江
省机械工程学会生产工程分会理事长。其主要经历如下：1989年8月至1991年9月，就职于浙江大学，任机械工程学系助教；1991年10月至1996年11月，
就职于浙江大学，任机械工程学系讲师；1996年12月至2000年11月，就职于浙江大学，任机械工程学系副教授；2000年12月至2002年11月，就职于浙江大学，任机械工程学系教授；2002年12月至今，就职于浙江大学，任机械工程学院教授、博士生导师；2021年1月至今，任景业智能独立董事；2021年5月至今，任浙江国自机器人技术股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，杨将新先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。附件二：
一、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、华龙先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华
东理工大学国际经济与贸易专业，本科学历。其主要经历如下：2001年11月至
2002年11月，就职于奉化市海气动液压有限公司，任技术部工程师；2002年
11月至2005年5月，自由职业（机械行业）；2005年5月至2006年7月，就
职于常州市恒康气弹簧有限公司，任项目经理；2006年7月至2016年4月，自由职业（机械行业）；2016年5月至2018年9月，就职于常州嘉业，任营销部经理；2017年12月至2020年9月，任景业有限监事；2018年10月至今，就职于智行远，任营销副总监；2020年10月至今，任景业智能监事会主席。
截至本公告披露日，华龙先生通过员工持股平台间接持有公司0.41%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、徐梦茹女士，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
浙江工业大学机械工程专业，研究生学历。其主要经历如下：2019年3月至2020年9月，就职于景业有限，任机械工程师；2020年10月至今，就职于景业智能，任监事、机械工程师。
截至本公告披露日，徐梦茹女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。