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证券代码:000928证券简称:中钢国际公告编号:2023-63
债券代码:127029债券简称:中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月2日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人(监事会主席徐国平以通讯方式表决),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于公司新增2023年日常关联交易预计的议案》。
监事会认为:本次新增预计的日常关联交易是公司日常经营所必需的,日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的,交易定价公允合理。
董事会在审议该议案时,独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,关联董事回避表决,决策程序合法有效。不存在损害上市公司和股东利益的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
12023年8月7日
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