五矿资本:五矿资本股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2023-036
五矿资本股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座
1119会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2290989001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.9327
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理赵立功主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2287824387 99.8618 3164614 0.1382 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
2.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01选举朱可炳先生为228810649299.8741是
公司第九届董事会董事
2.02选举赵立功先生为228828241299.8818是
公司第九届董事会董事
2.03选举任建华先生为228828438799.8819是
公司第九届董事会董事
2.04选举杜维吾先生为228828288799.8818是
公司第九届董事会董事
2.05选举赵晓红女士为228828241799.8818是
公司第九届董事会董事
3.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01选举张子学先生228828240999.8818是
为公司第九届董事会独立董事
3.02选举王彦超先生228828288799.8818是
为公司第九届董事会独立董事
3.03选举李正强先生228828278799.8818是
为公司第九届董事会独立董事
4.00关于选举公司第九届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01选举何建增先生为228810648799.8741是
公司第九届监事会股东代表监事
4.02选举吴立宪先生为228810678799.8741是
公司第九届监事会股东代表监事
4.03选举文建元先生为228828288799.8818是
公司第九届监事会
股东代表监事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）1《关于延长向17076034598.180431646141.819600.0000特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2.01选举朱可炳先17104245098.3426
生为公司第九届董事会董事
2.02选举赵立功先17121837098.4438
生为公司第九届董事会董事
2.03选举任建华先17122034598.4449
生为公司第九届董事会董事
2.04选举杜维吾先17121884598.4440
生为公司第九届董事会董事
2.05选举赵晓红女17121837598.4438
士为公司第九届董事会董事
3.01选举张子学先17121836798.4438
生为公司第九届董事会独立董事
3.02选举王彦超先17121884598.4440
生为公司第九届董事会独立董事
3.03选举李正强先17121874598.4440
生为公司第九届董事会独立董事
4.01选举何建增先17104244598.3426
生为公司第九届监事会股东代表监事
4.02选举吴立宪先17104274598.3428生为公司第九
届监事会股东代表监事
4.03选举文建元先17121884598.4440
生为公司第九届监事会股东代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、杨柳怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2023年8月8日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议