松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2023-043
湖南松井新材料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月8日
（二）股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数40
普通股股东人数40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量72472706
普通股股东所持有表决权数量72472706
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.8603比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.8603
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集;董事长凌云剑先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王卫国先生现场主持本次股东大会。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周欢女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.00议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.00002.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.19议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.00002.20议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
2.21议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
5、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
7、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
9、议案名称：关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股72472706100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
11、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7246166599.9847110410.015300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司符合向不特定对象
0.000
1发行可转312411699.6478110410.35220
0
换公司债券条件的
议案发行证券0.000
2.01312411699.6478110410.35220
的类型0
0.000
2.02发行规模312411699.6478110410.35220
0
票面金额
0.000
2.03和发行价312411699.6478110410.35220
0
格
0.000
2.04债券期限312411699.6478110410.35220
0
0.000
2.05债券利率312411699.6478110410.35220
0
还本付息
0.000
2.06的期限和312411699.6478110410.35220
0
方式
0.000
2.07转股期限312411699.6478110410.35220
0
转股价格
0.000
2.08的确定及312411699.6478110410.35220
0
其调整转股价格
0.000
2.09向下修正312411699.6478110410.35220
0
条款
转股股数0.000
2.10312411699.6478110410.35220
确定方式0
0.000
2.11赎回条款312411699.6478110410.35220
0
0.000
2.12回售条款312411699.6478110410.35220
0
转股年度
0.000
2.13有关股利312411699.6478110410.35220
0
的归属发行方式
0.000
2.14及发行对312411699.6478110410.35220
0
象向现有股
0.000
2.15东配售的312411699.6478110410.35220
0
安排债券持有
0.000
2.16人会议相312411699.6478110410.35220
0
关事项
本次募集0.000
2.17312411699.6478110410.35220
资金用途0
0.000
2.18担保事项312411699.6478110410.35220
00.000
2.19评级事项312411699.6478110410.35220
0
募集资金0.000
2.20312411699.6478110410.35220
存管0本次发行
0.000
2.21方案的有312411699.6478110410.35220
0
效期限关于公司向不特定
对象发行0.000
3312411699.6478110410.35220
可转换公0司债券预案的议案关于公司向不特定对象发行
可转换公0.000
4312411699.6478110410.35220
司债券方0案论证分析报告的议案关于向不特定对象发行可转换公司债
0.000
5券募集资312411699.6478110410.35220
0
金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集
0.000
6资金使用312411699.6478110410.35220
0
情况报告的议案关于向不特定对象发行可转换公司债
0.000
7券摊薄即312411699.6478110410.35220
0
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案关于公司可转换公
司债券持0.000
8312411699.6478110410.35220
有人会议0规则的议案关于未来三年
（2023-
100.0000.000
92025年）股313515700.00000
00
东分红回报规划的议案关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全
0.000
10权办理本312411699.6478110410.35220
0
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案关于变更公司注册
资本、经营
范围、修订
0.00011《公司章312411699.6478110410.35220
0程》并办理工商变更登记的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1至议案11为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案1至议案11对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐萌慧、梁爽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合
《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023年8月9日