北陆药业:2023年第二次债券持有人会议决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2023-060
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
2023年第二次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2023年第二次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2023年8月9日（星期三）上午11：00
5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投
票采取记名方式表决。
6、债券登记日：2023年8月2日（星期三）
7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1
会议室
8、会议出席情况
出席本次会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共2名，持有“北陆转债”未偿还债券共120张，代表的本期未偿还债券面值总额为12000元，占公
1司本期未偿还债券面值总额的0.0024％。其中:
（1）通过现场出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共2名，持
有“北陆转债”未偿还债券共120张，代表的本期未偿还债券面值总额为12000元，占公司本期未偿还债券面值总额的0.0024％。
（2）通过通讯出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共0名，持
有“北陆转债”未偿还债券共0张，代表的本期未偿还债券面值总额为0元，占公司本期未偿还债券面值总额的0％。
9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：同意120张，所持未偿还债券面值总额为12000元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面
值总额100%；反对0张，所持未偿还债券面值总额为0元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%；
弃权0张，其所持未偿还债券面值总额为0元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次会议召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》等法律、法规和《债券持有人会议规则》的相关规定，合法
2有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2023年第二次债券持有人会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司“北陆转债”2023年第二次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二三年八月九日
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