藏格矿业:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2023-046
藏格矿业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2023年8月9日（星期三）下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月9日9:15～9:259:30～11:3013:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2023年8月9日9:15～15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、现场会议主持人：董事长肖宁先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性
文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
其中出席会议的股东及股出席现场会议的会议出席情况以网络投票方式参东授权代表股东及股权授权加会议的股东代表人数42636
代表股份数（股）93674942190672323730026184
占公司股份总数的比例59.2716％57.3717%1.8999％
2、中小股东出席的总体情况
其中会议出席情况出席会议的中小股东出席现场会议的以网络投票方式参中小股东加会议的中小股东
人数36-36
代表股份数（股）30026184-30026184
占公司股份总数的比例1.8999％-1.8999％
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
表决情况如下：
同意反对弃权占出席会议占出席会议股占出席会议股股数股数（股）股数（股）股份总数的
份总数的比例份总数的比例（股）比例
93659752199.9838%1505000.0161%14000.0001%其中：中小股东表决情况
占出席会议占出席会议的占出席会议的股数的中小股东股数（股）中小股东所持股数（股）中小股东所持
（股）所持股份的股份的比例股份的比例比例
2987428499.4941%1505000.5012%14000.0047%
同意股份数已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数
的过半数，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：魏嘉、曾科
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城（成都）律师事务所出具的《关于藏格矿业股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2023年8月10日