安达智能:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688125证券简称：安达智能公告编号：2023-020
广东安达智能装备股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年9月5日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年9月5日15点00分召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路
17号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月5日
至2023年9月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东累积投票议案
1.00关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非应选董事（4）人
独立董事的议案
1.01关于选举刘飞为公司第二届董事会非独立董√
事的议案
1.02关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董√
事的议案
1.03关于选举何玉良为公司第二届董事会非独立√
董事的议案
1.04关于选举张攀武为公司第二届董事会非独立√
董事的议案
2.00关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独应选独立董事（3）人
立董事的议案2.01关于选举刘奕华为公司第二届董事会独立董√事的议案
2.02关于选举何俊辉为公司第二届董事会独立董√
事的议案
2.03关于选举彭建华为公司第二届董事会独立董√
事的议案
3.00关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股应选监事（2）人
东代表监事的议案
3.01关于选举胡适为公司第二届监事会股东代表√
监事的议案
3.02关于选举高芳为公司第二届监事会股东代表√
监事的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的相关公告。公司将于2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023 年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688125 安达智能 2023/8/30
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员五、会议登记方法
1、登记时间：2023年8月31日（上午08:30-12:00，下午13:30-18:00）
2、登记地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室。
3、登记方式：股东或股东代理人应在登记时间内，通过现场、电子邮件、信函等方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件请务必在2023年8月31日下午18:00前送达，电子邮件登记以公司收到邮件时间为准，信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。
4、登记手续要求：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件（委托人签字）、证券账户卡复印件、代理人的有效身份证
件、授权委托书（双方签字）办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明文件（加盖公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人
出席会议的，应出示代理人的有效身份证件、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章、双方签字）办理登记手续。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资
者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
5、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，参会登记文件请注明“股东大会”字样，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
2、参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授
权委托书原件等，提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系人：证券部陈女士
联系电话：0769-38851180
电子邮箱：ac02@anda-dg.com
联系地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年8月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
广东安达智能装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月5日
召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号累积投票议案名称投票数
1.00关于董事会换届选举暨选举第二届董事会
/非独立董事的议案
1.01关于选举刘飞为公司第二届董事会非独立
董事的议案
1.02关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立
董事的议案
1.03关于选举何玉良为公司第二届董事会非独
立董事的议案
1.04关于选举张攀武为公司第二届董事会非独
立董事的议案
2.00关于董事会换届选举暨选举第二届董事会
/独立董事的议案
2.01关于选举刘奕华为公司第二届董事会独立
董事的议案
2.02关于选举何俊辉为公司第二届董事会独立
董事的议案
2.03关于选举彭建华为公司第二届董事会独立
董事的议案3.00关于监事会换届选举暨选举第二届监事会/股东代表监事的议案
3.01关于选举胡适为公司第二届监事会股东代
表监事的议案
3.02关于选举高芳为公司第二届监事会股东代
表监事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050