赛特新材:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2023-057
福建赛特新材股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月9日下午在厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。本次会议于2023年7月30日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事7人，实际参与表决的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所（www.sse.com）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所（www.sse.com）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于董事薪酬及津贴的议案》。
同意董事薪酬及津贴方案如下：给予每位不在公司担任行政职务的董事（包括独立董事）津贴为人民币8.4万元/年（含税），按月支付。上述人员出席公司股东大会、董事会以及履行《公司章程》等相关制度规定的董事职责所需费用向公司据实报销；在公司担任行政职务的董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不再额外领取履行董事职责的相关津贴。本议案尚需经公司股东大会审议，审议通过后自公司股东大会选举产生第五届董事会董事之日起执行。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所（www.sse.com）的《福建赛特新材股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》福建赛特新材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0618 号）。
五、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日发布于上海证券交易所（www.sse.com）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二○二三年八月十日