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证券代码:300258证券简称:精锻科技编号:2023-046
债券代码:123174债券简称:精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次
会议通知于2023年8月5日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月9日下午16:00点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席任德君先生主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议程序合法、有效。
本次监事会经审议,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于及其摘要的议案》
监事会认为《:江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。监事会同意实施本次员工持股计划。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。
《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
1二、审议了《关于的议案》
监事会认为:公司《2023年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定,内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则,能够确保公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。
《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
2023年8月10日
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功崇惟志,业广惟勤。
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