力生制药:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002393证券简称：力生制药公告编号：2023-034
天津力生制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2023年08月10日（星期四）下午3:15开始
（2）网络投票：2023年08月10日（星期四）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月10日上
午9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2023年8月10日9:15～15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理王福军先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共20人，所代表公司股
份数量98325871股，占公司有表决权股份总数183992992股的53.4400%。其中：（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量
96848771股，占公司有表决权股份总数183992992股的52.6372%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人，代表股
份数量1477100股，占公司有表决权股份总数183992992股的0.8028%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份
4615263股，占公司有表决权股份总数的2.5084%。其中：通过现场投票的股东4人，代
表股份3138163股，占公司有表决权股份总数的1.7056%。通过网络投票的股东15人，代表股份1477100股，占公司有表决权股份总数的0.8028%。
2、公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程的提案》
表决结果：同意98041371股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7107%；反对284500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2893%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意4330763股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.8357%；反对284500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.1643%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司南开区黄河道491号土地收储的提案》
表决结果：同意98196171股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8681%；反对129700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1319%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意4485563股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1898%；反对129700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.8102%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所
2、律师姓名：杨璎、张鸽
3、结论性意见：本所律师认为，天津力生制药股份有限公司2023年第一次临时股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津力生制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》2、《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2023第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告天津力生制药股份有限公司董事会
2023年08月11日