新洋丰:关于对子公司提供担保的公告

证券代码：000902证券简称：新洋丰编号：2023-037
债券代码：127031债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.被担保人：保康竹园沟矿业有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司、湖北丰锂新能
源科技有限公司。
2.本次担保金额不超过人民币73000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.51%；
3.截至2023年3月31日，被担保对象保康竹园沟矿业有限公司的资产负债率为
77.56%，宜昌新洋丰肥业有限公司的资产负债率为41.88%，湖北丰锂新能源科技有限公
司的资产负债率为60.80%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
1.全资子公司保康竹园沟矿业有限公司（以下简称“保康竹园沟矿业”）为满足项
目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司保康支行申请人民币60，000万元的授信额度，公司提供连带责任保证担保。
2．全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）为满足生产经
营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请人民币10，000万元的综合授信额度，公司提供连带责任保证担保。
3.控股子公司湖北丰锂新能源科技有限公司（以下简称“丰锂新能源”）为满足生
产经营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请银行综合授信人民币
5000万元，公司根据持股比例对其提供人民币3000万连带责任保证担保。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
公司于2023年8月8日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）保康竹园沟矿业
1.企业名称：保康竹园沟矿业有限公司
2.统一社会信用代码：91420626667658257D
3.注册地址：湖北省保康县马良镇西山村
4.注册资本：8676万元人民币
5.法定代表人：杨华锋
6.成立日期：2007年10月23日7.经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿及制品销售；选矿（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.持股比例：公司持股100%。
9.主要财务数据：
单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日
总资产325230996.35319747397.53
负债总额252235009.73246306965.71
净资产72995986.6273440431.82
营业收入0.000.00
利润总额-444445.20-2922101.26
净利润-444445.20-2922101.26
10.经查询，保康竹园沟矿业不属于失信被执行人。
（二）宜昌新洋丰肥业1.公司名称：宜昌新洋丰肥业有限公司
2.统一社会信用代码：91420500673656549K
3.注册地址：宜都市枝城镇宜都化工园中路1号
4.注册资本：8000万元人民币
5.法定代表人：杨华锋
6.成立日期：2008年04月08日7.经营范围：一般项目：复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料（不含危险化学品及国家限制经营的化学产品）、建筑石膏粉、水泥缓凝剂、其它化肥系列产品、编织袋
制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备（不含九座以下乘用车）、机械零配件及技术的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.持股比例：公司持股100%。
9.主要财务数据：
单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日
总资产2224976326.472514121596.49
负债总额931908137.351249756617.30
净资产1293068189.121264364979.19
营业收入745312280.782952002417.62
利润总额29582254.4856658563.66
净利润27171676.4345763932.79
10.经查询，宜昌新洋丰肥业不属于失信被执行人。
（三）丰锂新能源
1.公司名称：湖北丰锂新能源科技有限公司
2.统一社会信用代码：91420881MA4F2FB34N
3.注册地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村（放马山）等4户（放马山西路20
号）
4.注册资本：贰亿圆整人民币
5.法定代表人：杨华锋
6.成立日期：2021年09月03日7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化
学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8.公司持股比例：公司持股60%。
9.主要财务数据
单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日
总资产613862022.37616320588.53
负债总额373210173.13372040052.14
净资产240651849.24244280536.39
营业收入73365836.07292294637.99
利润总额-4799454.1859671889.78
净利润-3599590.6344736675.03
10.经查询，丰锂新能源不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露之日，公司尚未签订与上述贷款相关的担保协议。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度，担保的具体期限和具体范围依据公司与银行最终签订的合同为准。
四、董事会意见董事会认为：本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，且本次为子公司提供担保有利于满足子公司日常经营及项目建设需要，有利于更好地推动公司的发展，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：本事项符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。本事项严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，公司董事会在审议、表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次提供连带责任保证担保事项。
六、监事会意见
监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为104500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.18%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二十二次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2023年8月8日