万向钱潮:第九届监事会2023年第一次临时会议决议公告

股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2023－045
万向钱潮股份公司
第九届监事会2023年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第九届监事会2023年第一次临时会议通知于2023年8月7日以邮件和书面形式发出，2023年8月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席鲁伟鼎主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的议案》。
万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》
有关规定，公司按照相关法律程序开展监事会换届选举工作。具体如下：
公司第十届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事3名。公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会同意提名鲁伟鼎、高琦为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于监事会换届选举的的公告》。
1上述议案尚须提交公司股东大会审议并通过。
二、备查文件
公司第九届监事会2023年第一次临时会议决议特此公告。
万向钱潮股份公司监事会
二〇二三年八月十二日
2