三特索道:三特索道2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2023-37
武汉三特索道集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月14日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2023年8月14日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的具体时间为2023年8月14日9:15—9:25、
9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023年8月14日9:15—15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2023年8月9日（星期三）。
6、主持人：公司董事长张泉先生。
17、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计5人，代表公司有表决权的股份数为37367800股，占公司有表决权股份总数的21.0759%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表4人，代表公司有表决权的股份数为37335200股，占公司有表决权股份总数21.0575%。
通过网络参与投票的股东1人，代表公司有表决权的股份数为32600股，占公司有表决权股份总数0.0184%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计3人，代表公司有表决权的股份数为53200股，占公司有表决权股份总数的
0.0300%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份20600股，占上市公司总股份的0.0116％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份32600股，占上市公司总股份的0.0184％。
3.公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员及湖北得伟君
尚律师事务所律师列席会议。
2三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
1、审议通过《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；
本次非独立董事选举采用累积投票制，共选举6人，表决结果如下：
1.01选举周爱强为第十二届董事会非独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.02选举王栎栎为第十二届董事会非独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.03选举袁疆为第十二届董事会非独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投
3资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.04选举方爱玲为第十二届董事会非独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.05选举彭岗为第十二届董事会非独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
1.06选举高辉为第十二届董事会非独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7218%。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；
本次独立董事选举采用累积投票制，共选举3人，表决结果如下：
42.01选举陈娴灵为第十二届董事会独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7218%
表决结果：当选。
2.02选举占美松为第十二届董事会独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7218%
表决结果：当选。
2.03选举陈真为第十二届董事会独立董事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
其中，中小投资者表决情况：同意20600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7218%
表决结果：当选。
3、审议通过《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；
本次非职工代表监事选举采用累积投票制，共选举2人，表决结果如下：
53.01选举闫琰为第十一届监事会非职工代表监事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
表决结果：当选。
3.02选举张云韵为第十一届监事会非职工代表监事
同意37335200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9128%。
表决结果：当选。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决情况：同意37335200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9128％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃
权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0872％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
5、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决情况：同意37335200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9128％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃
权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0872％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
66、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决情况：同意37335200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9128％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃
权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0872％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
7、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。
表决情况：同意37335200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9128％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃
权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0872％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师王毅、陈婷婷验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件71．《武汉三特索道集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2023年8月15日
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