宝通科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2023-052
无锡宝通科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年8月14日（星期一）下午15:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年8月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月14日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路19号公司八楼会议室
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份98499823股，占上市公司总股份的23.8774％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份89013904股，占上市公司总股份的21.5779％。
通过网络投票的股东11人，代表股份9485919股，占上市公司总股份的
2.2995％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份9485919股，占上市公司总股份的2.2995％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份9485919股，占上市公司总股份的2.2995％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.05发行数量
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.06限售期
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.07上市地点
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.08募集资金投向
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对
155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.09本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.10决议的有效期
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
3、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
4、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
5、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
7、审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意98344723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对155100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9330819股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3649％；反对
155100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
9、审议《关于修订的议案》
总表决情况：
同意98373223股，占出席会议所有股东所持股份的99.8715％；反对126600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9359319股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6654％；反对126600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒律师与陶猛律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、无锡宝通科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2023年8月14日