荣盛发展:关于公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2023-098号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
分别于2022年12月21日召开第七届董事会第二十一次会议，于2023年1月6日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票预案（以下简称“本次发行”）相关的议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意
见第18号》等相关法律法规要求，公司应将拟募集资金总额由
300000.00万元调减为287400.02万元（含本数）。公司于2023年8月11日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订）的议案》等议案。
现将本次修订的主要内容说明如下：
一、本次向特定对象发行股票预案主要修订的情况预案章节章节内容修订情况更新了调整后本次发行的募全文全文集资金金额及使用计划
1预案章节章节内容修订情况
更新了本次发行已经履行的重大事项提示重大事项提示审议程序
五、本次发行是否导致公司按照上市公司2023年第一控制权发生变化季度末的持股情况更新
第一节本次发行方案概要
七、本次发行已履行的以及更新了本次发行已经履行的尚需呈报批准的程序审议程序
二、发行后公司章程、股东
第四节董事会关于本次发更新了本次发行后公司股东
结构、高管人员结构以及业行对公司影响的讨论与分析结构的变动情况务结构的变动情况
六、本次发行相关的风险说六、本次发行相关的风险说更新了本次发行相关的风险明明
第五节利润分配政策及执二、公司最近三年的现金分更新最近三年的现金分红情行情况红情况况根据公司最新情况及2022
第六节关于本次发行股票第六节关于本次发行股票
年度财务数据，更新本次发摊薄即期回报的影响分析及摊薄即期回报的影响分析及行股票对公司每股收益等主填补措施填补措施要财务指标的影响
除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。
二、本次向特定对象发行股票论证分析报告主要修订情况章节内容修订情况
1、更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划
2、更新了本次发行已经履行的审议程序
全文
3、根据公司最新情况及2022年度财务数据，更新本次发行
股票对公司每股收益等主要财务指标的影响
除上述修订外，本次向特定对象发行股票论证分析报告的其他部
2分内容未发生实质性变化。
三、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况章节内容修订情况全文更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划
除上述修订外，本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。
四、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取的措施（修订稿）的公告章节内容修订情况
根据公司最新情况及2022年度财务数据，更新本次发行股全文票对公司每股收益等主要财务指标的影响
除上述修订外，本次向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告的其他部分内容未发生实质性变化。
五、其他
本事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，根据公司
2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的向特定对象发行股票预案全文、论证分析报告全文、可
行性分析报告全文及向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的公告详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月十一日
3