爱博医疗:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688050证券简称：爱博医疗公告编号：2023-039
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年9月5日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年9月5日14点00分
召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月5日
至2023年9月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A 股股东非累积投票议案《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的
1√议案》《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的
2√论证分析报告的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使
3√用的可行性分析报告的议案》
4《关于前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期回
5√报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规
6√划的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第八次会议及第
二届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1-3、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688050 爱博医疗 2023/8/28（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人
股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人
依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信或电子邮件中须写
明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等（参会登记表详见附件2），并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（二）登记时间、地点
登记时间：2023年9月4日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
登记地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室
（三）注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项（一）会议联系
通信地址：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室
邮编：102200
邮箱：investors@ebmedical.com
联系人：卢宇嘉
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
附件1：授权委托书
附件2：参会登记表附件1：授权委托书授权委托书
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月5日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础
3股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议
4案》《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础
5股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年—2025年）
6股东分红回报规划的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：参会登记表股东身份证号码/
股东姓名/名称统一社会信用代码
股东股东账户号码股东持股数量（股）信息股东联系电话股东电子邮箱股东地址股东邮编参会人姓名参会人身份证号码参会人联系电话参会人电子邮箱参会人联系地址参会人邮编参会参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“五、会议人信登记方法”中所要求之文件。
息
□自然人股东本人参会
□法人股东法定代表人本人参会
□代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年月日