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悦康药业:第二届监事会第七次会议决议公告

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悦康药业:第二届监事会第七次会议决议公告

小白菜 发表于 2023-8-18 00:00:00 浏览:  503 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688658证券简称:悦康药业公告编号:2023-047
悦康药业集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
。一、监事会会议召开情况
2023年8月17日,悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开
了第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由监事会主席
滕秀梅女士主持,会议应出席监事3人,实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于的议案》
监事会认为:公司《2023年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司
2023年半年度财务及经营状况。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于的议案》监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2023年8月18日
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