农尚环境:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300536证券简称：农尚环境公告编号：2023-045
武汉农尚环境股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年8月18日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票的时间：2023年8月18日9:15－15:00，其中，
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月18日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
* 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的时间为：2023年8月18日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11
号楼27层办公（7）室-办公（9）室会议室。
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长林峰先生。
6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
1（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份58727550股，占公司股份总数的20.0238％。
其中：出席本次会议现场投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东4人，代表股份58727550股，占公司股份总数的20.0238％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份39200股，占上市公司总股份的0.0134％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东1人，代表股份39200股，占上市公司总股
份的0.0134％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯
方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议提案进行表决，审议通过了以下议案：
提案1.00《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意58727550股，占出席会议股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会股东所持表决权的1/2以上通过。
2三、律师意见
北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、宋颂律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司2023
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2023年8月18日
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