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证券代码:688158证券简称:优刻得公告编号:2023-036
优刻得科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2023年8月11日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于及其摘要的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过《关于的议案》经审核,监事会认为公司2022年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2023-035)特此公告。
优刻得科技股份有限公司监事会
2023年8月19日 |
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