大有能源:河南大有能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600403证券简称：大有能源公告编号：2023-035
河南大有能源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月18日
(二)股东大会召开的地点：公司机关2号楼2楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1480749966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）61.9350
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事赵少峰先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事任春星先生因其他公务未能亲自出席，
委托董事赵少峰先生代为出席，董事丁剑先生、邵轩先生因其他公务未能出席，上述人员均不是公司独立董事；
2、公司在任监事8人，出席7人，职工监事方晓波先生因其他公务未能出席；
3、公司董事会秘书张建强先生出席会议，其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
1.01任春星148039906699.9763是
1.02丁剑148039906699.9763是
1.03杜青炎148039906699.9763是
1.04聂振伟148039906699.9763是
1.05邵轩148039906699.9763是
1.06赵少峰148039906699.9763是
1.07张林148039906699.9763是
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01李铁148039906699.9763是
2.02高建良148039906699.9763是
2.03刘阳148039906699.9763是
2.04马家昱148039906699.9763是
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01任贵品148039906699.9763是
3.02李俊卿148039906699.9763是
3.03董志强148039906699.9763是
3.04颜廷旭148039906699.9763是
3.05谷奇148039906699.9763是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01任春星273930088.6447
1.02丁剑273930088.6447
1.03杜青炎273930088.6447
1.04聂振伟273930088.6447
1.05邵轩273930088.6447
1.06赵少峰273930088.6447
1.07张林273930088.6447
2.01李铁273930088.6447
2.02高建良273930088.64472.03刘阳273930088.6447
2.04马家昱273930088.6447
3.01任贵品273930088.6447
3.02李俊卿273930088.6447
3.03董志强273930088.6447
3.04颜廷旭273930088.6447
3.05谷奇273930088.6447
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南金学苑律师事务所
律师：马良、王鹏
2、律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决程序和表决结果
等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
2023年8月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议