*ST东洋:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-091
山东东方海洋科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议的召开时间为：2023年8月18日（星期五）上午9:30。
（2）网络投票时间：2023年8月18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年8月18日
9:15-15:00的任意时间。
2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
3．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．会议届次：2023年第一次临时股东大会。
5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会
6．会议主持人：唐积玉先生
17．会议召开的合法、合规性：本次股东大会经半数以上董事共同推举董事唐积
玉先生主持，本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东773人，代表股份493207538股，占上市公司总股份的65.2089％。（该统计结果系剔除现场和网络无效投票结果）其中：通过现场投票的股东103人，代表股份186769023股，占上市公司总股份的24.6935％。
通过网络投票的股东671人，代表股份306740115股，占上市公司总股份的
40.5553％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东767人，代表股份233614225股，占上市公司总股份的30.8871％。
其中：通过现场投票的中小股东99人，代表股份95825710股，占上市公司总股份的12.6695％。
通过网络投票的中小股东669人，代表股份138090115股，占上市公司总股份的18.2574％。
无股东向征集人委托投票。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
（一）《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任唐积玉、车志远、吴俊、黄治华、王帅五人担任公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。
具体如下：
1．选举唐积玉先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：403693188股，占出席会议所有股东所持股份的81.85%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:230033310股，占出席会议中小股东所持股份的98.47%。
唐积玉先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2．选举车志远先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：335134612股，占出席会议所有股东所持股份的67.95%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:335134612股，占出席会议中小股东所持股份的143.46%。
车志远先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
3．选举吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：433398149股，占出席会议所有股东所持股份的87.87%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:433398149股，占出席会议中小股东所持股份的185.52%。
吴俊先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
4．选举黄治华先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:405807025股，占出席会议所有股东所持股份的82.28%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:33807025股，占出席会议中小股东所持股份的14.47%。
黄治华先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
5．选举王帅先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:433723628股，占出席会议所有股东所持股份的87.94%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:21823628股，占出席会议中小股东所
3持股份的9.34%。
王帅先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
6．选举柴俊林先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:239879621股，占出席会议所有股东所持股份的48.64%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:29879621股，占出席会议中小股东所持股份的12.79%。
柴俊林先生累积投票得票数未超过本次会议有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第八届董事会非独立董事。
7．选举龚俊宇女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:238786763股，占出席会议所有股东所持股份的48.42%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:28786763股，占出席会议中小股东所持股份的12.32%。
龚俊宇女士累积投票得票数未超过本次会议有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第八届董事会非独立董事。
8．选举许子军先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:2516408股，占出席会议所有股东所持股份的0.51%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:2516408股，占出席会议中小股东所持股份的1.08%。
许子军先生累积投票得票数未超过本次会议有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第八届董事会非独立董事。
9．选举刘建平先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:2706739股，占出席会议所有股东所持股份的0.55%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:2706739股，占出席会议中小股东所持股份的1.16%。
刘建平先生累积投票得票数未超过本次会议有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第八届董事会非独立董事。
410．选举罗笛女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:1479117股，占出席会议所有股东所持股份的0.30%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:1479117股，占出席会议中小股东所持股份的0.63%。
罗笛女士累积投票得票数未超过本次会议有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第八届董事会非独立董事。
11．选举檀国民先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:716317股，占出席会议所有股东所持股份的0.15%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:716317股，占出席会议中小股东所持股份的0.31%。
檀国民先生累积投票得票数未超过本次会议有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第八届董事会非独立董事。
（二）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任李家强先生、于江先生、徐景熙先生三人担任公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。
具体如下：
1．选举李家强先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:283709713股，占出席会议所有股东所持股份的57.52%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:283709713股，占出席会议中小股东所持股份的121.44%。
李家强先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2．选举于江先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:378366697股，占出席会议所有股东所持股份的76.72%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:172416697股，占出席会议中小股东所持股份的73.80%。
于江先生当选为公司第八届董事会独立董事。
53．选举伍喆先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:240672414股，占出席会议所有股东所持股份的48.80%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:30672414股，占出席会议中小股东所持股份的13.13%。
伍喆先生未当选为公司第八届董事会独立董事。
4．选举刁少龙先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:2570928股，占出席会议所有股东所持股份的0.52%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:2570928股，占出席会议中小股东所持股份的1.10%。
刁少龙先生未当选为公司第八届董事会独立董事。
5．选举徐景熙先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:338870706股，占出席会议所有股东所持股份的68.71%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:66040767股，占出席会议中小股东所持股份的28.27%。
徐景熙先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（三）《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任步晶晶女士、李志凌女士二人担任公司第八届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
1．选举步晶晶女士为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数:333636663股，占出席会议所有股东所持股份的67.65%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:174043350股，占出席会议中小股东所持股份的74.50%。
步晶晶女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。
2．选举李志凌女士为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数:332746731股，占出席会议所有股东所持股份的67.47%。
6其中，中小股东表决情况：同意股份数:173153418股，占出席会议中小股东所
持股份的74.12%。
李志凌女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。
3．选举刘泽清女士为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数:158311421股，占出席会议所有股东所持股份的32.10%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:18311421股，占出席会议中小股东所持股份的7.84%。
刘泽清女士未当选为公司第八届监事会股东代表监事。
4．选举王龙先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数:1777105股，占出席会议所有股东所持股份的0.36%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:1777105股，占出席会议中小股东所持股份的0.76%。
王龙先生未当选为公司第八届监事会股东代表监事。
（四）《相关方签订暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项的子议案，关联股东山东东方海洋集团有限公司、车轼先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
1．审议通过《关于与交通银行股份有限公司烟台分行等各方签订暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意460717825股，占出席会议所有股东所持股份的97.9700％；反对6819300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4501％；弃权2727100股（其中，因未投票默认弃权1853700股），占出席会议所有股东所持股份的0.5799％。
中小股东总表决情况：
同意224067825股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9136％；反对6819300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9190％；弃权2727100股（其
7中，因未投票默认弃权1853700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1674％。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
2．审议通过《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意460435825股，占出席会议所有股东所持股份的97.9100％；反对6819300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4501％；弃权3009100股（其中，因未投票默认弃权1720100股），占出席会议所有股东所持股份的0.6399％。
中小股东总表决情况：
同意223785825股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7929％；反对6819300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9190％；弃权3009100股（其中，因未投票默认弃权1720100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2881％。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
3．审议通过《关于与张智敏等各方签订暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意358451024股，占出席会议所有股东所持股份的76.2233％；反对6919700股，占出席会议所有股东所持股份的1.4714％；弃权104893501股（其中，因未投票默认弃权1720100股），占出席会议所有股东所持股份的22.3052％。
中小股东总表决情况：
同意221801024股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9433％；反对6919700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9620％；弃权4893501股（其中，因未投票默认弃权1720100股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0947％。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总
8数的1/2以上同意通过。
4．审议通过《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意357742024股，占出席会议所有股东所持股份的76.0726％；反对109779701股，占出席会议所有股东所持股份的23.3443％；弃权2742500股（其中，因未投票默认弃权1863100股），占出席会议所有股东所持股份的0.5832％。
中小股东总表决情况：
同意221092024股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6398％；反对9779701股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1863％；弃权2742500股（其中，因未投票默认弃权1863100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1739％。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
5．审议通过《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意357991424股，占出席会议所有股东所持股份的76.1256％；反对109119301股，占出席会议所有股东所持股份的23.2038％；弃权3153500股（其中，因未投票默认弃权1720100股），占出席会议所有股东所持股份的0.6706％。
中小股东总表决情况：
同意221341424股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7466％；反对9119301股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9036％；弃权3153500股（其中，因未投票默认弃权1720100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3499％。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
9山东鑫同律师事务所律师对公司2023年第一次临时股东大会出具了法律意见
书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日
10