铁岭新城:关于拟增加经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：000809证券简称：铁岭新城公告编号：2023-037
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于拟增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》和《关于修订的议案》。现将具体情况公告如下：
一、拟增加经营范围情况项目增加前增加后
区域土地征用、市政基础建设、土地开发；风电场相关系统研发；风电场
区域土地征用、市政基础设施建设、土地
经营范围相关装备销售；技术服务、技术开发、
开发、项目开发、投资、管理咨询。
技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；项目开发、投资、管理咨询。
公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，增加的经营范围以市场监督管理部门最终核准内容为准。
二、拟修订《公司章程》情况修订条款修订前修订后
第二章第十三条公司的经营宗旨：按照市场化原第十三条公司的经营宗旨：按照市场化原
经营宗旨则，科学、高效、创新的经营好公司各项则，科学、高效、创新的经营好公司各项业和范围业务，并积极把握市场机遇，扩大公司规务，并积极把握市场机遇，扩大公司规模，模，培育公司的核心竞争力，形成公司的培育公司的核心竞争力，形成公司的可持续可持续发展能力，为公司的广大股东创造发展能力，致力于提供最具价值的清洁能源价值，追求股东价值的最大化。同时，作解决方案，从而与合作伙伴及客户共同推进为一个社会经济主体，也要注重社会效益，绿色经济发展。
促进国有资产保值增值。
第十四条经依法登记，公司的经营范围：第十四条经依法登记，公司的经营范围：
区域土地征用、市政基础建设、土地开发、区域土地征用、市政基础建设、土地开发；
项目开发、投资、管理咨询。风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
1交流、技术转让、技术推广；项目开发、投资、管理咨询。
第三章第二十四条公司在下列情况下，可以依第二十四条公司在下列情况下，可以依照
股份照法律、行政法规、部门规章和本章程的法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，规定，收购本公司的股份：收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不进行买卖本公司股分立决议持异议，要求公司收购其股份；
份的活动。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条公司收购本公司股份，可以第二十五条公司收购本公司股份，可以选
选择下列方式之一进行：择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；（二）法律、行政法规和中国证监会认可的
（三）中国证监会认可的其他方式。其他方式。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条公司因本章程第二十三条第第二十六条公司因本章程第二十四条第一
（一）项至第（三）项的原因收购本公司款第（一）项、第（二）项规定的情形收购股份的，应当经股东大会决议。公司依照本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
第二十三条规定收购本公司股份后，属于因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
第（一）项情形的，应当自收购之日起10（五）项、第（六）项规定的情形收购本公日内注销；属于第（二）项、第（四）项司股份的，可以依照本章程的规定或者股东情形的，应当在6个月内转让或者注销。大会的授权，经三分之二以上董事出席的董公司依照第二十三条第（三）项规定收购事会会议决议。
的本公司股份，将不超过本公司已发行股公司依照本章程第二十四条第一款规定收份总额的5%；用于收购的资金应当从公司购本公司股份后，属于第（一）项情形的，的税后利润中支出；所收购的股份应当1应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
年内转让给职工。项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第四章第四十一条股东大会是公司的权力机构，第四十一条股东大会是公司的权力机构，股东和股依法行使下列职权：依法行使下列职权：
东大会（十五）审议股权激励计划（十五）审议股权激励计划和员工持股计划
2第四十二条公司下列对外担保行为，须第四十二条公司下列对外担保行为，须经
经董事会审议通过后提交股东大会审议：董事会审议通过后提交股东大会审议：
(五)连续十二个月内担保金额超过公司(五)公司的对外担保总额，超过公司最近
最近一期经审计净资产的50%且绝对金额一期经审计总资产的30%以后提供的任何超过5000万元人民币；担保；
第七十八条下列事项由股东大会以特别第七十八条下列事项由股东大会以特别
决议通过：决议通过：
（五）股权激励计划；（五）股权激励计划和员工持股计划；
第七十九条股东（包括股东代理人）以第七十九条股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使表决所代表的有表决权的股份数额行使表决权，权，每一股份享有一票表决权。每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该股东大会审议影响中小投资者利益的重大部分股份不计入出席股东大会有表决权的事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
股份总数。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第五章第九十七条董事由股东大会选举或更第九十七条董事由股东大会选举或更换，董事会换，任期三年。董事任期届满，可连选连并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
任。董事在任期届满以前，股东大会不能董事任期三年，任期届满可连选连任。
无故解除其职务。
第一百零八条董事会决定重大事项，应事本条删除先听取公司党支部的意见
第一百零九条董事会行使下列职权：第一百零八条董事会行使下列职权：
（十六）法律、行政法规、部门规章或本（十六）公司控股子公司的对外投资、资产章程授予的其他职权。处置、融资事项，依据其公司章程规定执行。
但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事有权决定的投资融资权限金额不得超过公司董事会的权限。按照谨慎授权原则，就公司控股子公司的对外投资、资产处置、融资事项，股东大会授权公司董事会决定未达到需由股东大会审议标准的事项，并可通过建立健全制度体系授权董事长或控股子公司根据授权范围决定该类事宜深圳证券交易所另有规定除外；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
3第一百一十二条公司发生的对外投资、购第一百一十一条公司发生的对外投资、购
买及出售资产、委托理财等交易达到下列买及出售资产、委托理财等交易达到下列标
标准之一的，应经董事会审议：准之一的，应经董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一（一）交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的10%以上，该交易涉及期经审计总资产的20%以上，该交易涉及的的资产总额同时存在账面值和评估值的，资产总额同时存在账面值和评估值的，以较以较高者作为计算数据；高者作为准；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额
年度相关的营业收入占公司最近一个会计占公司最近一期经审计净资产的20%以上，年度经审计营业收入的10％以上，且绝对且绝对金额超过4000万元，该交易涉及的金额超过1000万元；资产净额同时存在账面值和评估值的，以较
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计高者为准；
年度相关的净利润占公司最近一个会计年（三）交易标的(如股权)在最近一个会计
度经审计净利润的10％以上，且绝对金额年度相关的营业收入占公司最近一个会计超过100万元；年度经审计营业收入的20％以上，且绝对金
（四）交易的成交金额（含承担债务和费额超过4000万元；用）占公司最近一期经审计净资产的10％（四）交易标的(如股权)在最近一个会计以上，且绝对金额超过1000万元；年度相关的净利润占公司最近一个会计年
（五）交易产生的利润占公司最近一个会度经审计净利润的20％以上，且绝对金额
计年度经审计净利润的10％以上，且绝对超过400万元；
金额超过100万元。（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的20％以上，且绝对金额超过4000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的20％以上，且绝对金额超过400万元。
公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）
达到下列标准之一的，公司还应当提交股达到下列标准之一的，公司还应当提交股东东大会审议：大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
期经审计总资产的50%以上，该交易涉及经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资的资产总额同时存在账面值和评估值的，产总额同时存在账面值和评估值的，以较高以较高者作为计算数据；者为准；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额
年度相关的营业收入占公司最近一个会计占公司最近一期经审计净资产的50%以上，年度经审计营业收入的50％以上，且绝对且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的金额超过5000万元；资产净额同时存在账面值和评估值的，以较
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计高者为准；
年度相关的净利润占公司最近一个会计年（三）交易标的（如股权）在最近一个会计
度经审计净利润的50％以上，且绝对金额年度相关的营业收入占公司最近一个会计超过500万元；年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金
（四）交易的成交金额（含承担债务和费额超过5000万元；用）占公司最近一期经审计净资产的50％（四）交易标的（如股权）在最近一个会计以上，且绝对金额超过5000万元；年度相关的净利润占公司最近一个会计年
4（五）交易产生的利润占上市公司最近一度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超
个会计年度经审计净利润的50％以上，且过500万元；
绝对金额超过500万元。（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）上述指标计算中涉及的数据如为负值，取占公司最近一期经审计净资产的50%以上，其绝对值计算。且绝对金额超过5000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算
第一百一十四条董事长行使下列职权：第一百一十三条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会（一）主持股东大会和召集、主持董事会会会议；议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。（三）董事会授权董事长对公司发生下列标
准的对外投资、购买及出售资产、委托理财
等交易行使决策权：
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的20%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公
司最近一期经审计净资产的20%以下，且绝对金额不超过4000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。
3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的20％以下，且绝对金额不超过4000万元；
4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的20％以下，且绝对金额不超过
400万元；
5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占
公司最近一期经审计净资产的20％以下，且绝对金额不超过4000万元；
6.交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的20％以下，且绝对金额不超过400万元；
董事长在职权范围内可以授权公司管理层对上述标准的交易进行决策。
（四）董事会授予的其他职权。
5第七章第一百五十二条公司设监事会。监事会第一百五十一条公司设监事会。监事会由
监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。3名监事组成，监事会设主席1人。
本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容保持不变。修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2023年8月18日
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