诺唯赞:诺唯赞第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2023-027
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日以专人送达方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长曹林先生召集并主持，并于2023年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，形成如下决议：
经审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划，回购价格不超过45元/股（含），回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-028）。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2023年8月22日