京基智农:第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2023-029
深圳市京基智农时代股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年8月18日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年8月8日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。
关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日1 / 2报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于对下属公司增资的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属公司增资的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》
监事会认为，本次核销事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分应收款项及长期股权投资的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司监事会
二〇二三年八月十八日