大全能源:大全能源2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2023-038
新疆大全新能源股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月21日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838号 29层 D座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数35
普通股股东人数35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1680189807
普通股股东所持有表决权数量
1680189807
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.6092例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.6092
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以
通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
1.01补选王西玉先生为公司168000074999.9887是
第三届董事会非独立董事
1.02补选孙逸铖先生为公司1680288055100.0058是
第三届董事会非独立董事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1.01补选王西玉先7125074999.7353
生为公司第三届董事会非独立董事
1.02补选孙逸铖先71538055100.1375
生为公司第三届董事会非独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的1/2以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云、耿启幸
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年8月22日